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比特币投机汹涌,韩美接踵中国着手监管

  “比特币已经不是我当初认识的比特币了。”日本一位早期进场的比特币资深玩家吉田翔希13日告诉第一财经记者。在他看来,期货产品的诞生完全脱离了比特币的本质,使得比特币已经沦为金融玩家们炒作的新物种,加上比特币去中心化的特点,炒家可以在没有规则限制的情况下肆意控制价格,一旦出现崩溃,极度缺乏监管的比特币比股灾更加可怕。

比特币监管

  中国监管层今年9月下达禁止ICO(首次代币发行)和比特币交易的监管通知后,各国监管层也在逐步出台相应监管政策。韩国企划财政部13日宣布,针对近期韩国境内流行的虚拟货币交易,将推出包括“全面禁止未成年人及非居住外国人开设虚拟货币账户”在内的最严管制措施。

  韩国即将推出的监管措施虽然阻碍了比特币冲破20000美元,但不可忽视的是,比特币价格今年以来已经上涨了近20倍,在过去3年中上涨近65倍。截至北京时间12月13日中午,全球比特币交易平台价格陆续跌破17000美元,随后徘徊在16500美元左右。

比特币价格

比特币近几个月来走势

  多位币圈人士在接受第一财经记者采访时表示,这波大涨主要是比特币期货在美国正式上线交易导致的,期货价格快速上涨带动全球比特币现货市场价格拉升。当然,早期入场者的顺势炒作、投机者的跑步入场也是重要原因。

  “比特币的这波投机狂潮正在挑战全球金融监管部门的智慧。”一位币圈人士对第一财经记者表示。

  金融属性大增

  随着比特币期货如期在芝加哥期权交易所上线交易,比特币的金融属性进一步得到加强。然而,投资公司Convoy Investments上月发布的一张对比全世界所有著名资产泡沫的图表显示,暴涨后的比特币如今只落后于17世纪的郁金香狂热泡沫。

  美国东部时间12月10日,美国最大期权交易市场芝加哥期权交易所(CBOE)正式推出比特币期货产品。1月合约(将于明年1月17日交割的比特币期货合约)开盘报价15460美元,随后在亚洲时段一度跳涨至19000美元的高点,开始交易一小时就有近600份合约成交,上线数小时便触发3次熔断。18日,芝加哥商业交易所(CME)也将推出这一业务。

  火币Pro特约分析师对第一财经记者表示,这是首个正式的比特币期货交易,此次比特币期货上市标志着更多传统金融的专业投资者能以更低的门槛接触比特币投资,将为比特币二级市场注入大量资金。但投资者要意识到,比特币市场依旧极度缺乏监管,期货合约存在高波动性和高风险等因素。

  香港证券与期货委员会(SFC)11日发布通知表示,在适当的许可下,金融中介机构可以在香港市场提供某些美国发行的比特币期货。这意味着,越来越多的散户投资者会参与到比特币现货和比特币相关金融衍生品的投资中,比特币的价格势必受到直接影响。多位币圈人士认为,这一影响会有两方面的直接体现:价格进一步走高;风险性事件的数量和影响力也会持续走高。

  有媒体日前报道称,如今近四成的比特币掌握在约1000人手里,这些大量持有比特币的人如果选择出售手中一小部分的比特币,就可能导致比特币价格大幅跳水。

  吉田翔希表示,由于日本对于虚拟货币的监管相对宽松,所以他的币圈伙伴中有很多人在今年实现了财务自由,“目前大量持有比特币的人大部分都是早期入场的比特币玩家,朋友中有的甚至是在几美元的时候随手买了囤着,量大且成本极低。”

  信息咨询提供商Coinhills的数据显示,日本目前是全世界比特币交易量最大的国家,包揽了全球42%的交易量。

  虽然中国监管部门于今年9月全面关闭了境内的交易所,但第一财经记者采访发现,国内OTC(场外交易)平台的交易依然火热。投资者可以先在场外交易平台购买比特币,再划转至平台国际站兑换成其他币种,整个过程不需要手续费且方便快捷,几乎与原先的交易平台无异。相关业内人士对第一财经记者表示,虽然具体交易数据无法统计,但可以用“相当火爆”来形容。

  事实上,本月以来已上涨约60%的比特币在虚拟货币圈中只能算表现平平,以火币Pro站数据为例,莱特币LTC本月已上涨3.65倍,瑞波币XRP涨了1.97倍,以太坊ETH涨了1.57倍,达世币DASH上涨1.21倍。

  全球监管加速落地

  全球来看,除日本对于数字货币和区块链创新的政策相对宽松外,当前另外两个比特币交易大国——美国和韩国的监管态度以提示风险和严格纳入监管为主。

  作为虚拟货币交易规模增长速度最快的国家之一,韩国即将推出的监管措施引发各界关注。第一财经记者获悉,韩国政府拟将虚拟货币的交易定义为“类似授信行为”中的一种,即认为比特币交易所是在没有从监管机构获得金融机构牌照的情况下,进行了授信交易。

  为此,韩国政府将着手修改有关法律,并将提交至国会表决。相关法律的修订案将明确针对虚拟货币的保管、管理、流通、交换、买卖及中介等现有比特币交易所的行为。除了满足条件的交易所,严禁其他交易平台从事虚拟货币交易。

  此次发布的监管措施中,韩国将全面禁止未成年人及非居住外国人开设虚拟货币账户,并将虚拟货币投资收入纳入到韩国的税收体系范围内;而金融机构则不允许持有、买入、担保、投资虚拟货币。

  韩国一家交易所负责人告诉第一财经记者,他从接近韩国监管人士处获悉,议员已经向国会提出“对投资收益征税”、“数字货币领域,禁止金融机构拥有、购入、做担保、入股”、“交易所应把客户资产存放、履行说明义务、认证使用者实名、秘钥分开保管、买入和卖出的叫价/订货量公开”以及“禁止ICO”,“交易所履行反洗钱义务”等提案内容。但这些条款需要各部委进行配合研究细节,最终的执行将通过明确的法案进行。

  美国证监会(SEC)则于12月11日在官网发布声明,重申加密货币存在“被盗窃或损失,包括黑客攻击”等重大风险。SEC主席杰伊·克莱顿(Jay Clayton)表示,比特币和其他借比特币热潮发起的交易热潮令他感到担忧,目前加密货币市场对于投资者的保护远远低于传统的证券市场,相应地也产生了更多的欺诈和内部交易机会。

  上周,SEC首次对一起ICO诈骗案提起诉讼,并采取紧急资产冻结措施阻止这项诈骗案的蔓延。SEC还在今年9月成立了专注于区块链技术的网络部门(Cyber Unit),旨在利用执法部门的网络专业知识打击与分布式账本技术和ICO相关的犯罪活动,希望加强对散户投资者和网络安全的保护。

  事实上,黑客也已经将目光移向比特币,黑客攻击、盗窃等风险事件的发生频率也随着比特币价格的飙升一同走高。

  日前,两家主流数字货币交易所Coinbase和Bitfinex几乎同时出现无法登录的情况。Coinbase网页上显示“服务终止”;Bitfinex则遭受严重DDoS(分布式拒绝服务)攻击。

  斯洛文尼亚一挖矿平台NiceHash上周声称该平台遭遇黑客攻击,4700多枚比特币被盗。NiceHash营销主管称,这是“一起高度专业化的攻击,社会工程(social engineering)手法老到”,丢失比特币按当时价格计算价值约6392万美元。

  卡巴斯基实验室的恶意软件分析师约纳科夫斯基(Sergey Yunakovsky)认为,加密货币不再是一个遥不可及的技术。勒索软件WannaCry也攻击了全球多达150多个国家和地区的1万多家组织和20多万个人用户。最近,该实验室观察到针对不同类型加密货币的恶意软件攻击有所增加,预计这一趋势将继续下去。(作者:殷怡)

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